日召開瞭第六屆董事會第二十二次會議，我們作為公司獨立董事，根據《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度指導意見》和《公司章程》及其他相關法律、法規的規定，對本次董事會議案進行瞭審查和監督。現基於我們獨立、客觀的判斷發表如下獨立意見：
台灣商標註冊
一、關於控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見按照中國證監會《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》(證監發(2003)56 號)和《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發(2005)120 號)的相關規定，我們本著對公司及全體股東負責和實事求是的精神，對公司對外擔保情況進行瞭認真調查與核實，並基於獨立、客觀的立場就公司對外擔保情況進行專項說明並發表如下獨立意見：
報告期內，公司所有擔保均為對本公司控股子公司擔保，沒有為控股股東、其他關聯方以及除控股子公司以外的任何法人、非法人單位或個人提供擔保。所有擔保事項經董事會、股東大會批準後才予實施，沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利益。
此外，公司報告期內沒有發生控股股東及其關聯方占用公司資金的情況。
二、關於公司 2017年半年度利潤分配預案的獨立意見
公司 2017年半年度實現歸屬於母公司的凈利潤 396，251，133.27元，期末可
供母公司分配利潤 340，010，349.10 元。公司擬以 2017 年 6 月 30 日總股本
1，253，011，919股為基數，向全體股東每 10股派發現金紅利 1.0元(含稅)，本
次分配派發現金紅利 125，301，191.90元。本年度不進行資本公積金轉增股本。
我們認為公司 2017年半年度利潤分配預案符合相關法律法規、《公司章程》、《誠志股份有限公司未來三年 2017-2019年股東回報規劃》等的規定。
第六屆董事會第二十二次會議獨立董事意見綜上，我們同意將《關於公司 2017年半年度利潤分配預案的議案》提交 2017
年第二次臨時股東大會審議。
三、關於子公司核銷資產的獨立意見經審核，我們認為：本次資產核銷是按照相關法律法規及《誠志股份有限公司資產損失確認與核銷管理制度》進行的，不涉及公司關聯方的關聯交易；本次資產核銷有利於真實反映子公司的財務狀況以及經營成果，沒有損害公司和股東利益的行為，表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。
綜上，同意《關於子公司核銷資產的議案》。
四、關於公司 2017年半年度計提資產減值準備的獨立意見經審核，我們認為：公司本次計提資產減值準備事項依據充分、程序合法，符合《企業會計準則》《關於上市公司做好各項資產減值準備等有關事項的通知》(證監公司字[1999]138號)、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和公司相關制度的規定，能更加真實、 準確地反映公司的資產狀況和經營成果，沒有損害中小股東的合法權益。
綜上，我們同意《關於公司 2017年半年度計提資產減值準備的議案》。
五、關於公司會計政策變更的獨立意見經審核，我們認為：公司本次是根據財政部最新修訂頒佈的《企業會計準則
第 16號——政府補助》(財會 〔2017〕15號)進行的會計政策變更， 執行會計
政策變更能客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響。會計政策變更的決策程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
綜上，同意《關於公司會計政策變更的議案》。
六、關於下屬醫療健康事業部所轄公司使用部分自有資金投資銀行理財產品的獨立意見
台灣商標查詢
第六屆董事會第二十二次會議獨立董事意見經審核，我們認為：醫療健康事業部所轄公司在保證日常生產經營資金需求，有效控制投資風險的前提下，利用部分自有資金投資低風險銀行理財產品，可進
一步提高資金使用效益，增加現金資產收益，不存在損害股東利益的情形，決策
程序符合中國證監會、深圳證券交易所及《公司章程》的有關規定。
綜上，我們同意《關於下屬醫療健康事業部所轄公司使用部分自有資金投資銀行理財產品的議案》。
七、關於清華控股集團財務有限公司風險評估報告的獨立意見
經審閱《清華控股集團財務有限公司風險評估報告》及財務公司相關資料，我們認為：
財務公司作為非銀行金融機構，已取得中國銀監會開業的批復，具有合法有效的《金融許可證》、《企業法人營業執照》；能夠按照《公司法》、《銀行業監督管理法》、《企業集團財務公司管理辦法》和國傢有關金融法規等有關規定建立健全內部控制體系，未發現財務公司風險管理存在重大缺陷；不存在違反中國銀行業監督管理委員會頒佈的《企業集團財務公司管理辦法》規定的情形。
綜上，我們同意《清華控股集團財務有限公司風險評估報告》
2017年 8月 7日
第六屆董事會第二十二次會議獨立董事意見【本頁無正文，為《誠志股份有限公司獨立董事對公司第六屆董事會第二十二次會議相關議案的獨立意見》之簽字頁】
張 蕊呂本富朱大旗
責任編輯：cnfol001
- 台灣商標申請 【註冊商標達人推薦】台中申請商標該找誰呢？申請商標就靠它～
- 台灣註冊商標查詢 【註冊商標達人推薦】台中商標申請該找誰呢？首選推薦
- 申請商標流程 【註冊商標達人推薦】台中商標申請查詢事務所～首選推薦
AUGI SPORTS｜重機車靴｜重機車靴推薦｜重機專用車靴｜重機防摔鞋｜重機防摔鞋推薦｜重機防摔鞋
AUGI SPORTS｜augisports｜racing boots｜urban boots｜motorcycle boots
文章標籤
全站熱搜
留言列表
